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据《news》7月23日报道，一名中国留学生被指控借助奢侈品手表制造机场退税骗局，非法侵占金额超500万澳元。
联邦警方称，该男子提交总额超500万澳元的虚假退税申请，所有申报均围绕高端腕表及仿冒奢侈品手表。
这名28岁男子于周三在Downing Centre Local Court出庭受审。澳大利亚联邦警察局主导本次调查，办案人员查实该男子存在批量虚假退税申报、频繁短途出境、大额现金存入银行等一系列可疑行为。
今年2月，澳大利亚边境管理局对一处涉嫌有组织作案的团伙提出风险预警，调查工作由此启动。该团伙涉嫌批量申报高额游客退税、频繁短途国际出行、分批次存入大额现金、流转高价奢侈品。
根据游客退税计划规定，赴澳境外游客购买价值超过300澳元商品，且商品不再带回澳大利亚境内，即可申请商品及服务税退税。
警方指控，该男子通过悉尼机场提交多笔针对奢侈腕表的虚假退税申请，涉案总金额超500万澳元。
调查人员还表示，此人先后20余次飞往中国成都天府机场，多数时候在境外停留不足24小时便返程。
2025年2月至2026年5月期间，该男子向澳大利亚银行账户存入现金总额超110万澳元，绝大多数现金通过悉尼市中心自动柜员机存入。
检方将指控其篡改银行单据，多次为不符合退税条件的商品申报退税。
5月20日，澳大利亚联邦警察与边境管理局警员在悉尼市中心执行搜查令，现场查获约27万澳元现金、各类电子设备、点钞机；一块价值约17万澳元的里Richard Mille腕表、三块Patek Phillipe腕表、一块Van Cleef腕表、两块仿冒奢侈腕表，以及大量票据与发票。
该男子被正式起诉一项蓄意欺诈牟利罪名。他自5月21日起被收押候审，若罪名成立，最高可判处十年监禁。
澳大利亚联邦警察警司Peter Fogarty表示，所有通过商品服务税退税渠道非法骗取的资金，最终都会由全体民众承担损失。
"税收体系遭到钻空子、资金流入犯罪分子腰包，普通澳大利亚民众因此受损，这些赃款还会被用于支撑后续各类犯罪活动。"Fogarty说道。
"在此警示所有企图滥用税收制度的人员：你的所有行为与资金流水均可追溯，联邦警方始终在监控此类违法行为。"
澳大利亚边境管理局警司Paul Barfoot称，执法人员时刻留意与边境欺诈相关的异常出入境及资金往来记录。
"我方执法人员具备专业能力，能够识别各类可疑活动与出行轨迹，以此排查潜在退税欺诈、依托贸易渠道洗钱等违法行为。"
图文来源：news
原文链接
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大白免 发表于 2026-7-23 10:17:52
