长江换汇涉嫌洗钱遭警方突袭，7人被捕恐判无期徒刑！境内外转移超$100亿！ - BrisbaneBBS.com悠悠网 | 布里斯班中文网_昆士兰华人论坛_黄金海岸论坛_Goldcoast_租房_工作_交友_同城

三年内营业额达到100亿澳元

涉嫌洗钱的 “长江换汇” 被警方突查

7人被捕，最高可判处无期徒刑

长江换汇在全澳设有12个网点，被警方指控为将犯罪分子的现金和加密货币转移到海外的幌子。

（图片来源：Courier Mail）

该网络在黑社会中被称为“长江”，据称在主要银行内部人士的帮助下实施了其计划。

澳大利亚联邦警察 (AFP) 周三逮捕了7名涉嫌犯罪头目，他们被指控洗钱至少2.29亿澳元的非法资金。

预计他们将被指控洗钱，最高可判处无期徒刑。

（图片来源：Courier Mail）

AFP可能会反对保释，因为据称被告每人支付了20万澳元购买了假护照。

经过为期14个月的名为“Operation Avarus-Nightwolf”的调查后，四名中国公民和三名澳大利亚公民在这次突袭中被逮捕。

AFP突袭了悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德和珀斯的20个地址。

（图片来源：Victoria Police）

AFP助理局长Stephen Dametto表示：“这项调查之所以如此独特和复杂，是因为这个被指控的犯罪集团在全国各地都有光鲜亮丽的店面，在众目睽睽之下运作——它不像其他洗钱组织那样在暗处运作。”

“长江洗钱组织根深蒂固地融入了金融服务业的结构中，成为该国最大的独立汇款人之一。”

“我们声称这使得它能够更轻松地利用漏洞，并且持续一段时间。”

长江集团的涉嫌领导人全部在墨尔本东郊被捕。

他们包括一名来自Glen Iris的40岁男子、一名来自Vermont的33岁女子、一名来自Kew的35岁男子和一名女子、一名来自Balwyn North的37岁男子以及另一名37岁的男子。来自Balwyn的一位老人和一位38岁的女士。

周三晚间，警方指控Balwyn男子犯有洗钱罪。

据称，这群人过着奢侈的生活——5月份以1000万澳元的价格购买了墨尔本东郊的一套房子。他们开着一辆价值40万澳元的Mercedes SUV，戴着价值9.4万澳元的劳力士手表，在澳大利亚最好的餐厅花费数万澳元购买葡萄酒和清酒。

（图片来源：Courier Mail）

AFP官员还扣押了资产和奢侈品，除非此举在法庭上受到质疑，否则这些资产和奢侈品将在六个月内被没收给联邦政府。

长江换汇涉嫌洗钱内幕

据澳大利亚联邦警察（AFP）透露，长江换汇知道如何设立虚假银行账户，了解澳大利亚的反洗钱策略，并培养了一个犯罪网络来转移数十亿澳元。

但调查人员声称，长江换汇犯了一个错误——他们在悉尼澳大利亚联邦警察（AFP）总部所在的同一条街上设立了一个货币兑换分支机构。

当这座城市于2021年进入封锁状态时，悉尼CBD几乎空无一人。

在大多数商店关门之际，长江外币兑换所在悉尼商业区开设了一家新网点。随后附近又升级了另一家分店。开设一家新店很不寻常，但警方声称装修也很可疑。

（图片来源：Courier Mail）

“这只是一种直觉——感觉不太对劲，”AFP助理局长Stephen Dametto说。

“在COVID-19期间，AFP成员仍在上班，虽然悉尼大部分地区都是鬼城，但当我们的洗钱调查人员注意到长江货币交易所在悉尼市中心经营两家新店面时，他们就敲响了警钟。”Dametto说道。

“许多留学生和游客已经回国，长江货币交易所没有明显的扩张业务案例。”

在新店面开业之前，该集团就已经隐藏在众目睽睽之下。

据称，这种商业模式依赖于吸引合法客户。

长江以“守法”为美德，在其商店的显着位置放置了警示牌，警告澳大利亚的反洗钱法。

（图片来源：Courier Mail）

本周该货币兑换网站仍在大肆宣传其光明正大。

该网站称：“长江换汇是澳大利亚联邦批准的合法运营公司，澳大利亚首都金融交易报告与分析中心（AUSTRAC）的财务注册号为100-572684。”

“我们已在 AUSTRAC 的汇款部门登记册上注册，并遵守 2006 年反洗钱和反恐融资法案规定的义务。您可以在 AUSTRAC 网站上查看我们的注册状态。”

但当局声称整个交易只是长江换汇洗钱集团的幌子。

该组织涉嫌洗钱的资金是其业务的命脉，使他们能够将数百万澳元的非法利润再投资到毒品运输等更多犯罪活动中。

据称，会员将与犯罪集团会面，这些犯罪集团可能是主要毒贩、非法烟草批发商或网络欺诈者，提供定制服务。

据称，该集团指导犯罪分子如何击败该系统，并且他们还在澳大利亚一些最大的银行拥有内部人员。

（图片来源：Courier Mail）

主要银行——澳洲联邦银行（CBA）、澳大利亚国民银行（NAB）、西太平洋银行（Westpac）、澳新银行（ANZ）和Bendigo Bank都帮助AFP进行了调查。

“这是一个高度复杂、精密的洗钱组织，”助理Dametto说。

“我们预计我们的指控将在未来几天内对进出澳大利亚的非法资金数额产生重大影响。”

据称，该团伙每人花费20万澳元购买假护照，以防被警方举报。

AFP将指控该组织洗钱至少2.29亿澳元的不正当现金。

然而，这可能只是他们转移的一小部分。

该组织还涉嫌抵消——一种无需实际转账即可转移资金的方式。

（图片来源：Courier Mail）

例如，警方认为一名澳大利亚犯罪分子可能从中国有组织犯罪集团进口了价值1000万澳元的可卡因。

警方称，这名澳大利亚罪犯通过在悉尼以同等价值为一名中国公民购买一套房屋来抵消毒品债务。

收到房子的中国公民可以用他们在中国拥有的同等价值的钱向那里的药品批发商付款。

没有任何资金跨越国际边界，但毒品运输的账目已经结算。

AFP在长江换汇工作了14个月，AFP派出42名警察以及五名全职法证会计师和卧底人员参与此次行动。

（图片来源：Courier Mail）

澳大利亚刑事情报委员会和澳大利亚边防部队也提供了协助。

据称，这是该国最大的洗钱集团之一，是“澳洲历史上由AFP主导的最复杂的洗钱调查”。